USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv trojice hrvatskih državljana (1979., 1986., 1978.) i jednog državljanina Bosne i Hercegovine (1973.) zbog počinjenja kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja.
Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su se, u razdoblju od listopada 2019. do 27. veljače 2020., na području Dubrovačko-neretvanske županije i Zagreba, u cilju pribavljanja nepripadne materijale koristi, po prethodnom planu i dogovoru povezali u zajedničko djelovanje s točno određenim zaduženjima i ulogama radi kupovine i prijevoza velikih količina cigareta iz Bosne i Hercegovine te njihove prodaje na ilegalnim tržištima u Hrvatskoj.
Tako je, u okviru podjele zaduženja, II. okrivljenim od nepoznatih osoba u Bosni i Hercegovini nabavljao veće količine cigareta. Nakon dogovora s I. okrivljenim, cigarete su od II. okrivljenog u Ljubuškom preuzimali III. okrivljeni, policijski službenik i IV. okrivljeni carinski službenik te su ih potom u svojim vozilima prevozili preko malograničnog prijelaza u Metkoviću između Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Zatim su cigarete odvozili na područje Zagreba gdje ih je I. okrivljeni preuzimao radi skladištenja i daljnje prodaje većem broju osoba. Okrivljenici su na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske iz Bosne i Hercegovine na opisani način uvezli i u Hrvatskoj prodali najmanje 90 pakiranja tzv. „baksi“ raznih marki cigareta koje nisu bile označene duhanskim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i na koje nisu platili carinska i druga davanja, čime su Državni proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 900.000,00 kuna.
